Проект TITANIUM: план ЕС по выведению криптовалют из тени

Наблюдение за блокчейнами, деанонимизация адресов кошельков, наблюдение за рынками даркнета и борьба с террористической деятельностью и отмыванием денег – вот основные цели анонсированного в начале июня проекта TITANIUM, создаваемого Евросоюзом.

TITANIUM, который расшифровывается как "Инструменты для исследования транзакций на подпольных рынках" (Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets) - это трехлетний проект с бюджетом в 5 миллиардов долларов, который объединит университеты, частные исследовательские компании и правоохранительные органы Великобритании, Испании, Германии, Австрии, Голландии и Финляндии.

В рамках проекта TITANIUM будут разработаны инструменты и передовые методы для проведения криминальных расследований на территории Европы, в которых фигурируют криптовалюты. Подобные методы уже существуют, но применялись правоохранительными органами как разовые меры, а не в рамках системы.

Планируется разработать экспертные методы для обнаружения кластеров адресов, контролируемых одним и тем же субъектом; для идентификации адресов, используемых для отмывания денег; для исследования сайтов, как в обычной сети, так и в даркнете; для автоматизации сбора информации о незаконной деятельности.

Координатор проекта, доктор Росс Кинг (Dr. Ross King) из Австрийского технологического института (Austrian Institute of Technology) отмечает, что преступников и террористов, использующих криптовалюту и рынки даркнета, «становится все больше». Кинг также настаивает на том, что проект TITANIUM будет уважать «неприкосновенность частной жизни».